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OKEX、火币等被曝交易量造假:有平台93%交易为刷单
浏览: 发布日期:2020-02-11

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“徐老板,你交给国家的不能是93%刷出来的量”——蚁块财经

目前币圈中骗局横行,为了防范山寨交易所,投资者大多选择成交量大,人数众多的交易所进行数字货币的交易。但据国外一组研究数据显示,目前主流的交易所的成交量90%为虚构,这是一种较为隐蔽的骗局。

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今日,一篇《追踪虚假交易额:一场加密瘟疫》从外网火到国内,这篇3月10由作者“Sylvain Ribes”发在Medium 上的分析文章,截止3月12日晚22点已经有1100万阅读量。

上周六,一位名叫Sylvian的国外作者在Medium上发布文章,他通过公开数据分析得出结论,他认为目前全球交易量第一的OKEX交易所存在交易量造假的行为,“93%的交易额为虚假交易”。除了OKEX之外,文章还通过数据分析指出“中国的虚拟货币交易所”火币、币安、Lbank等都存在成交量造假行为,假交易额的数量占比70%~90%。

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在这么多造假的交易所中,最严重的就是OKEX。它目前在CoinMarketCap和LiveCoinWatch两家网站上,以总计17亿美金的成交量,高居榜首位置。其次是火币和币安,与比特币有高达75%的交易量在上述涉嫌造假的一个或多个交易所中完成,单单是在OKEX这一家的交易量就占了这两种加密货币总量的30%以上。

  钱柜678娱乐官网,OKEX、火币等被曝交易量造假:占比七到九成 最高93%交易为刷单

它给出了一个可怕的判断:OKex上有93%的交易量系刷量,火币也有刷量,币安则有嫌疑。

钱柜娱乐网址,通过展示这些人为的虚高交易量,对交易者来说,这些加密货币看上去更有吸引力了,因为它们似乎获得了比实际更多的关注。而且通过持续的进行虚假冲销交易,可能会使人们普遍性地高估加密货币的价值。很显然,这是在欺骗消费者进场,并在高位接盘。

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币安CEO赵长鹏(@CZ)随后转发了文章,并且评价说“不错的深入分析”。

提醒各位投资者,目前尚处深度熊市当中,比特币价格已经跌破3万元人民币关口,大多数数字货币已经归零,而经过sylvian的调查,目前市面的主流交易所均存在不同程度的成交量造假,这说明成交量大的交易所和币种人气远不如从前,换句话说,当你入市交易时,可能是和交易所在做对赌,而不是和其他的投资者做买卖。

从众心理让投资者选择在人多、交易量大的交易所进行虚拟货币的买卖。为了让虚拟货币交易所有人气,交易所会采取多种手段来激励用户进行交易,比如免除手续费、交易排名获奖等,能在一定程度上提高交易量,使交易所在交易所排行榜上名次靠前。

不过,当平台刷量也计算在里面的话,那这个交易所的真实程度就有待考证了。

m.qg111手机版,上周六,一位名叫Sylvian的国外作者在Medium上发布文章,他通过公开数据分析得出结论,认为目前全球交易量第一的OKEX交易所存在交易量造假的行为,“93%的交易额为虚假交易”。除了OKEX之外,文章还通过数据分析指出“中国的虚拟货币交易所”火币、币安、Lbank等都存在成交量造假行为,假交易额的数量占比70~90%。

很快,包括李笑来在内的一些行业人士和投资者也纷纷在下面留言点赞。抛开圈内大V不谈,OKEX等交易所是否数据造假?让我们通过作者对多家交易所数据的分析来一探究竟。

虚假交易量:揭示区块链圈子里一个惊天的骗局

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钱柜娱乐qg777,相较于山寨币,传销币,虚假币这些数字货币骗局,这种虚构交易量的交易所骗局更难识破。总之,建议投资者在熊市中尽量降低入市的本金,切勿盲目加杠杆,避免沦为虚构交易量的数字货币交易平台的盘中餐。

  在本文中,我(区块律动注:原文作者)将揭示一个惊天的骗局:价值总计超过30亿美金加密货币的成交量完全是虚假编造出来的!并且,按交易量排名第一的OKEX,它上面高达93%的交易量压根是不存在的。本文就是通过对网络上公开数据的分析,还你一个真相。

Good in-depth analysis. Discussed w/ Sylvain back in Oct, we like liquidity, but we don’t like“flash” liquidity, which are used by many HFT "market makers".

  其实从我一开始做数据分析这件事,我没想到得出如此惊人的结论。一开始,我只是想着采集数据,了解“加密资产”在网上的流动性如何。

(不错的深入分析。我们在10月份讨论过Sylvain,我们喜欢流动性,但我们不喜欢“闪爆”的流动性)

  我的分析方式是从市面上各大交易所那里收集订单,然后评估如果现在出售任意价值5万美金的“加密货币”,它的价格能下滑多少,即下单价格和真正成交价不一致的这个差额。我们将其称之为“滑点”(slippage)。

无巧不成书,上周,蚁块(AntBlock)与某专业评级机构负责人讨论过交易所刷量问题,该评级机构负责人亦称:除了一家交易所之外,其他都刷量,有的刷量超过90%。

  在每一个交易所,我会根据它们处理不同的交易量,以及具体“加密货币”现在的市值,来在“加密货币”出售量上做或多或少的调整。

这唯一的一家“不刷量”交易所,并不是OK,也不是火币。

  在没做这个实验之前,我的想法是这样的:当交易量越大,“滑点”程度也就越小。总的趋势是这样固然没错,但是不同的交易所,情况还会出现些许的不同。毕竟,如果你在“两种币的兑价”上面出现了巨额的成交量,那么两个市场的提供者之间将会出现竞争,来满足活跃的买家和卖家。这样竞争势必会让某些交易所的交易更加密集一些,而另外一个交易所的交易稍显寡淡一些。对吧?

Ribes在文章中引用了一个专业术语“滑点(slippage)”,滑点是一个外汇交易专业术语,对于外汇交易者来说,常见的令人困扰的问题就是,当按下买卖键时,出现的成交价却不同于原先的报价,这种现象就叫做滑点。Ribes研究很多加密货币交易所,包括GDAX、Bitfinex、Kraken、以及币安(Binance)等,他发现,交易平台之间存在巨大差异。

  那么我做出来的试验结果是什么呢?确实总体的趋势跟之前说的一致,这没错。但是在之前的估计里,两个交易所之间所呈现的微小区别,在现实层面却出现了惊人的落差。

在分析中,Ribes回应了业内大多数人士心中长期存在的一个疑问:为什么无论是此前的OKcoin还是目前的OKex,走势均与其他交易所大相径庭?

  这种差别可不是什么你摆摆手就能够糊弄过去的事儿,比如你会说:“哎呀,每个交易所的用户都有各自的交易习惯啦”之类的。不,某些数据已经夸张了95%的程度,绝不是刚才那种行为习惯不同的理由就能够搪塞过去的。

蚁块就Ribes文中的疑问以及一位资深量化交易员提出的问题,向OK官方进行了求证。

  这里面涉及很多非常知名的交易所,这有可能会颠覆各位对区块链世界原本的认知。在这么多造假的交易所中,最严重的就是OKEX。它目前在CoinMarketCap和LiveCoinWatch两家网站上,以总计17亿美金的成交量,高居榜首位置。

蚁块:OK被指责刷量93%,你们怎么看?

OKEX现在已经是一个鬼镇

OK:Okex有很多量化交易和衍生品对冲的用户,有很多程序化交易;同时白天时段客户活跃,晚间相对较低是正常用户习惯,OK从来不在数据上做任何人工干扰,也不屑于做任何所谓假数据,那个新闻截取的数据是只占我们15%不到的小币种的数据,而超过85%的常规大币种的数据根本没在里面。

  在一个完全没有监管的市场里,人为搞点作假行为,或者内部左手倒右手,其实这都是可以估计得到的。我所没想到的是它作假夸张到了如此的地步。看看下面的这张图表吧!

蚁块:这份“官方回复”已经广泛流传,不过并没有明确回应,“小币种”是否刷量?

钱柜娱乐手机客户端下载 6X轴为交易量,单位百万美元;Y轴为滑点,单位%

OK:小币种也没有刷量。这个数据本身样本有问题,为了这么小的数据量去刷有必要吗?就好像说北京平均工资8000块,但其实一个月薪20万的人,可以平均掉N多月薪3000的人一样,你如果拿着3000工资,你会说数据是假的是一样的道理。我们的客户几千万美金级别的大有人在,你投资几千人民币,会在平均数上体现吗?

  我采取的:四家日交易量上10万美金的交易所:OKEX、Kraken、Bitfinex以及GDAX,在24小时内的成交情况。

蚁块:为什么所有业内人士都称“OK与币安、火币、P网等其他主流交易所的走势都极为不同”,OK的特殊性在哪里?

  然后选定了一些“加密货币”,它们两两之间的兑换价格平均下滑程度,以及它们之间交易量在图表上呈现出来的关系。

OK:因为OK的大量级客户更多一些。其他平台的客户组成我不知道,但OK运营时间长,很多客户都是长期大量金额在我们平台上,相比较刚刚成立的平台,客户粘度更高。如果一个新的平台出现,你没有足够的了解和信任的前提下,你会几千万美金扔进去吗?肯定不会,你会几千几万人民币先尝试。OK注册用户超过千万,并且遍布全球。

  橘色的点代表GDax,深蓝色的点代表Bitfinex,淡蓝色的点代表Kraken,红色的点代表OKEX。

蚁块:OK大客户数量或者大客户交易量是否有个统计值或估计值,能体现大客户交易量占比与其他交易所不同?

  你也许注意到了,在右下方的橘色点,代表着GDAX的兑换价格,成交量接近2亿美金,价格下滑程度小于0.1%。

OK:大客户的标准是什么的?我们机构投资者和大投资人比较多,但随着行情变化数据也是变化的……(随后多蚁块就这个问题多轮发问,OK始终不能拿出一个数据或者说法)

  之所以说这张图表吓人是因为:你看前面三家交易所的数据,其实大体上是相似的,但是OKEX两两货币之间的兑换比率,与它们的交易量相比,“滑点”程度更高。正如我之前所说的那样:只有一个解释,OKEX之前所声称的交易量完全是杜撰出来的。

蚁块:有交易员提出,eos的交易盘口,OK始终比其他交易所窄很多,挂单价差显得“非常陡峭”,你们怎么看?(蚁块提供了3月12日夜间21:10左右的OK与另一个Top3 交易所的eos盘口截图)

  另外,为了让问题暴露的更加明显,我在数据中,将所有价格变动下滑超过4%的组合进行了剔除,重新将之前未被计入的数据引入进来,从而形成了OKEX新的流量图。更加的荒谬可笑了!我调取了对数函数模型:

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钱柜娱乐手机客户端下载 8X轴为交易量,单位百万美元;Y轴为滑点,单位%

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  很多兑换组合,尽管OKEX声称交易量高达500万美金,如果你现在想要出售价值仅为5万美金的数字资产,都会让你的价格下滑超过10%!这些组合包括了:NEO/BTC、IOTA/USD、QTUM/USD。

OK:eos是小币种,占比1%左右。(但始终没有回答为何小币种就盘口如此“陡峭”)

  尽管上面的这些数据明明白白的告诉我:OKEX上的绝大部分交易量都是伪造出来的,但是毕竟我没有亲眼见到他们是如何完成这件事的。于是,我登录到了它的平台上,查看某些货币兑换组合的交易历史记录。然后我就又笑了,他们在伪造交易量上的方式愚蠢的可笑。

(OK另外向蚁块提供了两张图,来说明eos是小币种,但一张2017年12月的图显示eos交易量为3%,另一张时间不确定的图显示eos交易量是1%,其中原因不明。)

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  看上面这个交易量的波峰、波谷、振幅如此稳定、一致,堪称完美的正弦曲线图,将它跟下面一家交易所上发生的真实交易量进行一下对比,你就知道上面的那个有多假了。

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蚁块:文中显示OK交易量波峰波谷漂亮如正弦,这是怎么回事?

  有些人就说了:“这就是来自中国的资本出逃和洗钱!”听到这话我就又笑了。还有比搞出这么一个完美的交易曲线更假的手段吗?

OK:如果真是刷的,只能证明这个公司400多个高净值高学历的人都是一群傻子,刷的跟画画一样。

那它注水造假的程度有多严重呢?

蚁块咨询过一位Token量化交易员L,的确日夜交易额波动会形成正弦,“交易量正弦”问题的确属于原作者结论错误。

  现在得出的结论是:OKEX的交易量确实有水份,但是有多少水份?是90%?95%?还是99%?我是用下面的方式得到结论的:

但是“小币种为何盘口陡峭”问题,OK始终未能回答,而这正是判断交易量是否真实的关键。

  找一些信得过的交易所,它们在交易上呈现的趋势是大体相同的:

量化交易员L表示,他的“币币交易,从不在OK上进行,有次冲了300万个小币种进去,里头的挂单直接吓跑了。”

  将这些交易所的数据进行合并,并进行回归演算,这样就能从现在已观察到的价格下滑程度上,推算出当时某两个货币之间的交易量。

量化交易员L现场打开OK让蚁块看这个小币种,余额超过300万个,该币种显示当日交易额600万,但整个盘口挂单50单,加总不到50万个,“这是绝对不可能的”。

  然后呢,将上面这个推断后的交易量,跟OKEX所对外声称的交易量进行对比:

另外,他表示,他曾以对冲合约进场,多头空头都有,收益是锁定的,但是睡一觉醒来发现,多头爆仓了,空头没爆,打客服电话,客服解释是:服务器卡住了,单边合约执行了,另一边却没有动。

  我所采取的数据来自于下面的这几家交易所:Bitfinex、GDAX、Poloniex、Bistamp、Gemini以及Kraken。鉴于在较低成交量上,数据会出现较高的敏感性,所以我决定不抛售5万美金了,我选择出售2万美金。

知乎大V、“币圈邦德”特约分析师“神马疯了”向蚁块表示:

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我倾向于同意作者的观点,我自己也调查了一下,算是提供一个佐证吧。

  请看上面的图,只要“滑点”超过了0.7%,那么整个曲线就陡然上升。从整个图上推断,唯一合理的交易量估计不到100万美金。

先按照Coinhill统计的成交量数据来说All Digital Currency Exchanges Volume Ranking - Coinhills

  然后,把OKEX的数据投放到上面的图表上,然后你就会发现有一些东西明显的不对劲儿了。

最近24小时内(bitflyer不算,因为它有日元交易,而且没什么山寨币,我只对比山寨币很多,且无法币参与的交易所)

钱柜娱乐手机客户端下载 15根据上图显示,对外声称的交易量跟真实发生的交易量之间的差别,高达93.6%!

OKEX的成交量14.6万个BTC,全世界排名第2,币安的成交量12.3万个BTC,全世界排名第3,Bitfinex的成交量10.7万个BTC,全世界排名第4,火币的成交量8.6万个BTC,全世界排名第5

  在成交量超过10万美金的28个兑换组合中,只有11组的下滑比率在0.7%以下,它们分别是:

那我们再看另一个第三方网站提供的数据(站长之家)

钱柜娱乐手机客户端下载 16根据上面的估算,整体作假率高达93.6%。

网站世界访问量排名(alexa网站排名查询):

火币,紧随其后的作假者

okex这个网址的访问排名(今日):世界第5699名

  在中国政府出面打击线上交易所之后,火币网关停了。然后在Huobi.pro下,又开门营业。还是同样的办法,下面是我想给大家展示的结果:

binance这个网址的访问排名(今日):世界第447名

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