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网络传销变种虚拟货币:借公众号宣传 两月吸金近20亿
浏览: 发布日期:2020-02-11

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日前,大同警方破获一起特大集资诈骗案,骗子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号,短短时间便诈骗100余万人民币。另据警方介绍,前不久,广州警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留了数名涉及光锥LCC的人员。经查,LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为5万人至8万人,涉及的资金总额可能高达数十亿元。“稳稳一个月30%收益”“躺着就能赚钱”……尽管很多投资人并不真正理解“区块链”的原理和含义,但鉴于商家承诺的高额利润回报,近年来,只要和“区块链”沾边的各种虚拟货币似乎都变得炙手可热起来。鉴于上述原因,“区块链”也逐渐变成了传销组织、庞氏骗局加以利用的工具。2018年9月,大同市平城分局陆续接到群众报案,一位名叫雒某的男子以投资“LCC光锥币”为幌子骗取受害人钱财。对此,警方高度重视,迅速成立专案组开展侦查工作。经调查取证、分析研判,专案组掌握了犯罪嫌疑人雒某的犯罪事实,并成功锁定其活动地点。6月23日,专案民警在深圳公安机关的配合下,在深圳将犯罪嫌疑人雒某成功抓获。经查,雒某打着投资“区块链”“LCC光锥币”的幌子,短短时间便诈骗100余万人民币。目前,犯罪嫌疑人雒某已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。所谓的“LCC光锥币”的全称为light cone Coin。根据其推广宣传的资料显示:“LCC,是由南非顶级区块链技术团队研发,是基于中本聪所创造的btc底层程序上衍生出来的一种P2P电子加密数字经济体”。如果你对这个名词的含义不是太懂,宣传词中还有比较直接的推广语:“只涨不跌”。鉴于如此的宣传炒作,“LCC光锥币”骗局迅速积累了大量钱财。“不要看这个案件的涉案金额已经达到百万余元,其实与广州区域相关的‘LCC光锥币’骗局相比,这个金额不算大的。”警方介绍,前不久,广州警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留了数名涉及光锥LCC的人员。经查,LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为5万人至8万人,涉及的资金总额可能高达数十亿元。高回报的诱惑是极为重要的原因“大量投资者之所以轻易陷入了虚拟货币的非法集资骗局,高回报的诱惑是极为重要的原因。”警方介绍,随着相关反诈骗知识的不断普及,如今很多投资者其实都懂得“天上不会掉馅饼”的道理,其中很多人也判断出“LCC光锥币”可能是泡沫,但依然选择投资主要是抱着“早入手早脱身”,让“后来人接盘”的心态参与。但殊不知,犯罪嫌疑人往往更加狡猾,大多数情况下,还没等投资者察觉异样,钱可能早就已经被转移走了。2018年8月24日,公安部、人民银行、市场监管总局等多部门联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,提示一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。根据五部门发布提示,此类非法集资具有以下特点:1、网络化、跨境化明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。2、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。3、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,发展多级下线,并以下线的销售业绩为依据来计算报酬。他们往往以后来者的入门费填补“上线”的利润,最后导致资金链断裂。具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。五招辨别数字货币是否属于传销币数字货币种类繁多,应接不暇,投资者稍不注意就可能就陷入非法集资的骗局,必须仔细辨别。投资者可以从以下5个方面判断。1、发行方式。数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。2、交易方式。数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。3、实现方式。虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。4、是否给出源代码链接。去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。5、官网是否是https开头。一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

“虚拟数字货币已挟雷霆之势来临!”“万福币的定位是未来对接银行,成为数字货币的结算中心!”“这就是资本市场的魅力,捡钱的时代!”不到两个月的时间,13万余人被类似美好愿景吸引,投身“万福币”项目。如今,这些极具煽动性的语言仍在一些网站、公众号中以彩色大号字体显示,只是投资者已深陷传销泥潭,难以维权。

今年以来数字货币在比特币的带动下连续下挫,部分数字货币已经归零,这其中不乏一些虚假币和空气币。而一些数字货币骗局的主犯们,也在潮水褪去之后,被警方逮捕归案。

湖南省常德市公安局近期破获“万福币”特大网络传销案,抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕,数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示,利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点,投资者应高度警惕。

据美国最新消息,区块链创业公司AriseBank的首席实践官因涉嫌诈骗投资者400万美元,将面对120年囚禁。

“万福币”纯属虚构

AriseBank前首席实践官贾里德莱斯(Jared Rice)通过数字货币募集资金400万美元,可是他没有将这笔钱用来为客户服务,而是把这些钱用在了酒店、食品、服装、家庭律师,甚至是诉讼监护人上。

不到两个月吸金近20亿

据了解,AriseBank是一家创业公司,他们的网站目前还未正式上线运营。AriseBank自称是“环球第一个分散的银行平台。该公司正在收购KFMC银行控股公司和TPMG,这两家公司在银行数据库中都无法找到资料,可能是AriseBank虚构出来的。

今年4月12日,常德市公安局接到举报,称常德市武陵区人田某在长沙、常德设立工作室,以销售美国未来城虚拟货币“万福币”为名进行传销活动。接到举报后,常德市公安局成立专案组进行调查,很快查清了美国未来城“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向,并获取了“万福币”网站后台数据。

类似于Arisebank这种骗局在国内较为普遍,项目方将用户的真金白银拿到手后却不做实事,反而去满足自身的物质需求,用户无法提现后,宣称黑客攻击,系统故障等,最终项目方跑路失联。除此之外,利用数字货币做传销也是较为常见的骗局,下面是三种传销的行骗方式。

“万福币”专案组组长赵勇向《经济参考报》记者介绍,美国未来城公司由美籍华人刘某创办,总部设在美国洛杉矶。2014年以来,该公司通过互联网以销售虚拟数字货币为名,专门针对华人进行传销诈骗活动。

一是假借虚拟货币这一新生事物进行传销。这是一种新型金融传销,一般群众不了解,容易上当受骗。

常德警方查明,2014年4月,刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动,在国内发展会员超过10万人。

二是通过微信公众号宣传,扫描二维码即可加入。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销组织活动的模式。上下级之间只通过微信群交流,线下不见面,更增加了传销的隐蔽性。

2015年8月,三人因利益分配不均分道扬镳后,刘某又和重庆人冉某合作在国内开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。

三是把总部设在境外,组织者躲在境外发号施令。资金转移境外,抓捕难,追赃难,斩草除根难。

2016年3月5日,刘某启动虚拟数字货币“万福币”传销项目。至4月27日公安机关查获为止,不到两个月时间,该传销项目就吸纳会员13万余人,疯狂收取传销资金近20亿元人民币。

当前网上宣传的虚拟数字货币有一两百种,真假难辨。有利用虚拟数字货币非法集资的,有利用虚拟数字货币进行传销的,投资者应谨慎对待。

记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到,刘某头衔众多,包括美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国总统的特别顾问等。还有多张刘某与各国政要、名人的合影在网络流传。

此外,“对接比特币”、“在人民大会堂召开全球未来财富领袖峰会”、“一定让所有投资人赚到钱”等吸睛许诺也在“万福币”的各类宣传资料中频频出现。

据公安机关调查,刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处,其与各国政要和名人的合影也是真假难辨。其在国内的13家公司均系刘某指使他人注册登记,都是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。

警方介绍,刘某为进行传销活动,获取高额利润,宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准,由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币。“万福币”可以在国际大盘交易,可以提现,还可以在线下购物,已获得20多个国家的认可,且即将在国内申请直销牌照。

而据警方查证,“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据,纯属虚构。

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